---

Видео на тему: КриптодетективЪ

Блокчейн-криминалистика, судебная компьютерно-техническая экспертиза, транзакционный анализ, учебные курсы Ссылки и ресурсы: https://t.me/SecICP - основной канал https://t.me/Crypto_Detectiv - резервный канал (на английском) https://t.me/cosatca_ueba_su - обсуждения для сообщества https://t.me/tribute/app?startapp=sgM9 - закрытое сообщество экспертов (единая подписка с КаббалаБот) https://t.me/Crypto_Detectiv_sub - подписка на закрытый канал https://t.me/addstickers/Crypto_Detectiv - стикеры https://t.me/addemoji/Cripto_Detectiv - эмодзи https://t.me/CabbalaBot - аналитический КаббалаБот https://matrix.to/#/!TiWKAaTQcdtfcTRdJG:matrix.protograph.ru?via=matrix.protograph.ru - Протограф https://max.ru/join/Kvi2I1Tzk30H11NZjFB3yA4a6tae10g4XjdDRsmh4m8 - чат в Макс https://setka.ru/communities/019035c1-9886-4825-8cf3-a673a8e7a27b - канал в Сетке https://vk.com/crypto_detective - сообщество в ВК https://vkvideo.ru/@crypto_detective - ВК Видео https://zen.yandex.ru/cryptodetective - канал в Дзене (статьи, видео) https://rutube.ru/u/cryptodetective/ - канал на Рутьюбе https://vk.com/cryptodetectiv - автор в ВК https://www.litres.ru/author/aleksandr-viktorovich-podobnyh/about/ - автор на ЛитРес https://www.litres.ru/series/kriptoletopis-859339/ - серия Криптолетопись https://web.tribute.tg/l/xh - витрина ссылок КриптодетективЪ (ЦТ в Телеграм) https://t.me/tribute/app?startapp=paEr - книга КриптодетективЪ - Цепная Безопасность https://t.me/tribute/app?startapp=pbzj - методичка Цифровая криминалистика распределённых реестров https://t.me/tribute/app?startapp=p9iQ - курс по крипторасследованиям (часть 1) https://t.me/tribute/app?startapp=p9zN - курс по крипторасследованиям (часть 2) https://cryptodetective.vsemaykishop.ru/ - футболки КриптодетективЪ https://www.ueba.su | cert@ueba.su http://istina.msu.ru/profile/K4Y0T/ - ИСТИНА https://www.k4y0t.ru/public.html - ранние и текущие статьи и публикации Александра Подобных https://инобр.рф/ru/courses/fakultet-povysheniya-kvalifikatsii/osnovy-sudebnoy-ekspertizy-povyshenie-kvalifikatsii/?gcpc=4ca39 - Основы судебной экспертизы #БлокчейнКриминалистика #КТЭ #ЦФА #СудебнаяЭкспертиза #АнализДанных #Расследование #Исследование #Адрес #Транзакция #Крипторасследование #КриптоПреступления #КриптодетективЪ #АлександрПодобных #ЦифроваяЭкономика #БРИКС #Криптокомплаенс #Криптогигиена #ТранзакционнаяАналитика #АнтиФрод #ПротиводействиеМошенничеству #ПОДФТ #ЗСК #AML #KYC #CFT #CryptoOSINT #КриптоСледАнализ сайта и приложения, сотни и тысячи пострадавших, анализ крупных транзитных и консолидирующих адресов в TokenScope (объём перемещений более $100 млн), 2 сцены расследований в Arkham (5-6 адресов крупных с перемешиванием), рекомендации от DeepSeek, атрибуты транзакций в функционале Arkham, техники поиска следов (известные субъекты) и поиска активов (крупные остатки), крупные выводы на биржи и обменники (дропы или члены команды). ... Блокчейн-криминалистика, судебная компьютерно-техническая экспертиза, транзакционный анализ, учебные курсы Ссылки и ресурсы: https://t.me/SecICP - основной канал https://t.me/Crypto_Detectiv - резервный канал (на английском) https://t.me/cosatca_ueba_su - обсуждения для сообщества https://t.me/tribute/app?startapp=sgM9 - закрытое сообщество экспертов (единая подписка с КаббалаБот) https://t.me/Crypto_Detectiv_sub - подписка на закрытый канал https://t.me/addstickers/Crypto_Detectiv - стикеры https://t.me/addemoji/Cripto_Detectiv - эмодзи https://t.me/CabbalaBot - аналитический КаббалаБот https://matrix.to/#/!TiWKAaTQcdtfcTRdJG:matrix.protograph.ru?via=matrix.protograph.ru - Протограф https://max.ru/join/Kvi2I1Tzk30H11NZjFB3yA4a6tae10g4XjdDRsmh4m8 - чат в Макс https://setka.ru/communities/019035c1-9886-4825-8cf3-a673a8e7a27b - канал в Сетке https://vk.com/crypto_detective - сообщество в ВК https://vkvideo.ru/@crypto_detective - ВК Видео https://zen.yandex.ru/cryptodetective - канал в Дзене (статьи, видео) https://rutube.ru/u/cryptodetective/ - канал на Рутьюбе https://vk.com/cryptodetectiv - автор в ВК https://www.litres.ru/author/aleksandr-viktorovich-podobnyh/about/ - автор на ЛитРес https://www.litres.ru/series/kriptoletopis-859339/ - серия Криптолетопись https://web.tribute.tg/l/xh - витрина ссылок КриптодетективЪ (ЦТ в Телеграм) https://t.me/tribute/app?startapp=paEr - книга КриптодетективЪ - Цепная Безопасность https://t.me/tribute/app?startapp=pbzj - методичка Цифровая криминалистика распределённых реестров https://t.me/tribute/app?startapp=p9iQ - курс по крипторасследованиям (часть 1) https://t.me/tribute/app?startapp=p9zN - курс по крипторасследованиям (часть 2) https://cryptodetective.vsemaykishop.ru/ - футболки КриптодетективЪ https://www.ueba.su | cert@ueba.su http://istina.msu.ru/profile/K4Y0T/ - ИСТИНА https://www.k4y0t.ru/public.html - ранние и текущие статьи и публикации Александра Подобных https://инобр.рф/ru/courses/fakultet-povysheniya-kvalifikatsii/osnovy-sudebnoy-ekspertizy-povyshenie-kvalifikatsii/?gcpc=4ca39 - Основы судебной экспертизы #БлокчейнКриминалистика #КТЭ #ЦФА #СудебнаяЭкспертиза #АнализДанных #Расследование #Исследование #Адрес #Транзакция #Крипторасследование #КриптоПреступления #КриптодетективЪ #АлександрПодобных #ЦифроваяЭкономика #БРИКС #Криптокомплаенс #Криптогигиена #ТранзакционнаяАналитика #АнтиФрод #ПротиводействиеМошенничеству #ПОДФТ #ЗСК #AML #KYC #CFT #CryptoOSINT #КриптоСледАнонс авторского курса - Введение в технологии распределенных реестров для получения криминалистически значимой информации. Который включает в себя 2 занятия по 1,5 - 2 часа и практическое задание. Они запланированы на 12.12.2025 в 11-00 и 16.12.2025 в 11-00. После чего будет выдан авторский сертификат. На занятиях расскажу про основные понятия в сфере блокчейн-технологий, отраслевую аналитику и преступность, платформы и сервисы для получения сведений, поделюсь некоторыми секретами работы. Также, вы узнаете про аналитические системы корпоративного класса и их особенности, этапы проведения крипторасследований, порядок работы с криптобиржами, состав заключения судебного эксперта, взаимодействие с судами, и разберем практические примеры расследований. Спешите записаться на курс с предновогодней скидкой 50% - https://t.me/+XfHHx8LJQ_4xM2Uy Подарки за лучший вопрос (методичка) и за лучшее практическое задание (книга). ... Блокчейн-криминалистика, судебная компьютерно-техническая экспертиза, транзакционный анализ, учебные курсы Ссылки и ресурсы: https://t.me/SecICP - основной канал https://t.me/Crypto_Detectiv - резервный канал (на английском) https://t.me/cosatca_ueba_su - обсуждения для сообщества https://t.me/tribute/app?startapp=sgM9 - закрытое сообщество экспертов (единая подписка с КаббалаБот) https://t.me/Crypto_Detectiv_sub - подписка на закрытый канал https://t.me/addstickers/Crypto_Detectiv - стикеры https://t.me/addemoji/Cripto_Detectiv - эмодзи https://t.me/CabbalaBot - аналитический КаббалаБот https://matrix.to/#/!TiWKAaTQcdtfcTRdJG:matrix.protograph.ru?via=matrix.protograph.ru - Протограф https://max.ru/join/Kvi2I1Tzk30H11NZjFB3yA4a6tae10g4XjdDRsmh4m8 - чат в Макс https://setka.ru/communities/019035c1-9886-4825-8cf3-a673a8e7a27b - канал в Сетке https://vk.com/crypto_detective - сообщество в ВК https://vkvideo.ru/@crypto_detective - ВК Видео https://zen.yandex.ru/cryptodetective - канал в Дзене (статьи, видео) https://rutube.ru/u/cryptodetective/ - канал на Рутьюбе https://vk.com/cryptodetectiv - автор в ВК https://www.litres.ru/author/aleksandr-viktorovich-podobnyh/about/ - автор на ЛитРес https://www.litres.ru/series/kriptoletopis-859339/ - серия Криптолетопись https://web.tribute.tg/l/xh - витрина ссылок КриптодетективЪ (ЦТ в Телеграм) https://t.me/tribute/app?startapp=paEr - книга КриптодетективЪ - Цепная Безопасность https://t.me/tribute/app?startapp=pbzj - методичка Цифровая криминалистика распределённых реестров https://t.me/tribute/app?startapp=p9iQ - курс по крипторасследованиям (часть 1) https://t.me/tribute/app?startapp=p9zN - курс по крипторасследованиям (часть 2) https://cryptodetective.vsemaykishop.ru/ - футболки КриптодетективЪ https://www.ueba.su | cert@ueba.su http://istina.msu.ru/profile/K4Y0T/ - ИСТИНА https://www.k4y0t.ru/public.html - ранние и текущие статьи и публикации Александра Подобных https://инобр.рф/ru/courses/fakultet-povysheniya-kvalifikatsii/osnovy-sudebnoy-ekspertizy-povyshenie-kvalifikatsii/?gcpc=4ca39 - Основы судебной экспертизы #БлокчейнКриминалистика #КТЭ #ЦФА #СудебнаяЭкспертиза #АнализДанных #Расследование #Исследование #Адрес #Транзакция #Крипторасследование #КриптоПреступления #КриптодетективЪ #АлександрПодобных #ЦифроваяЭкономика #БРИКС #Криптокомплаенс #Криптогигиена #ТранзакционнаяАналитика #АнтиФрод #ПротиводействиеМошенничеству #ПОДФТ #ЗСК #AML #KYC #CFT #CryptoOSINT #КриптоСледАнализ мошеннического чата технической поддержки в телеграм (MyEtherWallet Official Support). Исследование атрибутов сайта мошенников в whois сервисе (dapponlinetoolkit.com) которому около 2-х мес. Обзор сайта сервиса Dapp Online Toolkit и его функциональных возможностей (очень широкий спектр проблем). Выявление возможности подключения к криптовалютному кошельку через плагин в браузере, или при помощи выманивания сид-фразы, закрытого ключа, файла ключа (под видом решения проблемы пользователя), для последующего хищения средств. Блокировка чата в телеграм и сайта мошенников совместно с командой MEW (и Trust Wallet). Дополнительная жалоба в ЦБ России для включения в список нелегалов и блокировки ресурса на территории страны. Как можно больше людей должно ознакомиться с роликом, поскольку мошенники работают со всеми кошельками и создают поддельные каналы поддержки (в различных мессенджерах) для разных кошельков!!! ... Блокчейн-криминалистика, судебная компьютерно-техническая экспертиза, транзакционный анализ, учебные курсы. Ссылки и ресурсы: https://t.me/SecICP - основной канал https://t.me/Crypto_Detectiv - резервный канал (на английском) https://t.me/cosatca_ueba_su - обсуждения для сообщества https://t.me/tribute/app?startapp=sgM9 - закрытое сообщество экспертов (единая подписка с КаббалаБот) https://t.me/Crypto_Detectiv_sub - подписка на закрытый канал https://t.me/addstickers/Crypto_Detectiv - стикеры https://t.me/addemoji/Cripto_Detectiv - эмодзи https://t.me/CabbalaBot - аналитический КаббалаБот https://matrix.to/#/!TiWKAaTQcdtfcTRdJG:matrix.protograph.ru?via=matrix.protograph.ru - Протограф https://max.ru/join/Kvi2I1Tzk30H11NZjFB3yA4a6tae10g4XjdDRsmh4m8 - чат в Макс https://setka.ru/communities/019035c1-9886-4825-8cf3-a673a8e7a27b - канал в Сетке https://vk.com/crypto_detective - сообщество в ВК https://vkvideo.ru/@crypto_detective - ВК Видео https://zen.yandex.ru/cryptodetective - канал в Дзене (статьи, видео) https://rutube.ru/u/cryptodetective/ - канал на Рутьюбе https://vk.com/cryptodetectiv - автор в ВК https://www.litres.ru/author/aleksandr-viktorovich-podobnyh/about/ - автор на ЛитРес https://www.litres.ru/series/kriptoletopis-859339/ - серия Криптолетопись https://web.tribute.tg/l/xh - витрина ссылок КриптодетективЪ (ЦТ в Телеграм) https://t.me/tribute/app?startapp=paEr - книга КриптодетективЪ - Цепная Безопасность https://t.me/tribute/app?startapp=pbzj - методичка Цифровая криминалистика распределённых реестров https://t.me/tribute/app?startapp=p9iQ - курс по крипторасследованиям (часть 1) https://t.me/tribute/app?startapp=p9zN - курс по крипторасследованиям (часть 2) https://cryptodetective.vsemaykishop.ru/ - футболки КриптодетективЪ https://www.ueba.su | cert@ueba.su http://istina.msu.ru/profile/K4Y0T/ - ИСТИНА https://www.k4y0t.ru/public.html - ранние и текущие статьи и публикации Александра Подобных https://инобр.рф/ru/courses/fakultet-povysheniya-kvalifikatsii/osnovy-sudebnoy-ekspertizy-povyshenie-kvalifikatsii/?gcpc=4ca39 - Основы судебной экспертизы #БлокчейнКриминалистика #КТЭ #ЦФА #СудебнаяЭкспертиза #АнализДанных #Расследование #Исследование #Адрес #Транзакция #Крипторасследование #КриптоПреступления #КриптодетективЪ #АлександрПодобных #ЦифроваяЭкономика #БРИКС #Криптокомплаенс #Криптогигиена #ТранзакционнаяАналитика #АнтиФрод #ПротиводействиеМошенничеству #ПОДФТ #ЗСК #AML #KYC #CFT #CryptoOSINT #КриптоСледАнализ и блокировка сайта мошеннической криптобиржи Pulse Node. Отражены вовлечение в торговлю криптовалютой через соцсети и покупка USDT в обменнике в Москва Сити, за заемные средства. Установлено отсутствие договора на брокерские и иные услуги. Коснулся страхового депозита от техподдержки биржи и невозможности вывода средств, под предлогом заморозки счета по антиотмывочному законодательству. Проанализированы атрибуты адреса в Arkham и Token Scope (обороты средств). Исследованы транзакции и выводы на биржи/обменники в Arkham Tracer. Выявлен крупный консолидирующий адрес мошенников и отображены обороты по нему. Направлено уведомление в ЦБ России для включения в список нелегалов. ... Блокчейн-криминалистика, судебная компьютерно-техническая экспертиза, транзакционный анализ, учебные курсы Ссылки и ресурсы: https://t.me/SecICP - основной канал https://t.me/Crypto_Detectiv - резервный канал (на английском) https://t.me/cosatca_ueba_su - обсуждения для сообщества https://t.me/tribute/app?startapp=sgM9 - закрытое сообщество экспертов (единая подписка с КаббалаБот) https://t.me/Crypto_Detectiv_sub - подписка на закрытый канал https://t.me/addstickers/Crypto_Detectiv - стикеры https://t.me/addemoji/Cripto_Detectiv - эмодзи https://t.me/CabbalaBot - аналитический КаббалаБот https://matrix.to/#/!TiWKAaTQcdtfcTRdJG:matrix.protograph.ru?via=matrix.protograph.ru - Протограф https://max.ru/join/Kvi2I1Tzk30H11NZjFB3yA4a6tae10g4XjdDRsmh4m8 - чат в Макс https://setka.ru/communities/019035c1-9886-4825-8cf3-a673a8e7a27b - канал в Сетке https://vk.com/crypto_detective - сообщество в ВК https://vkvideo.ru/@crypto_detective - ВК Видео https://zen.yandex.ru/cryptodetective - канал в Дзене (статьи, видео) https://rutube.ru/u/cryptodetective/ - канал на Рутьюбе https://vk.com/cryptodetectiv - автор в ВК https://www.litres.ru/author/aleksandr-viktorovich-podobnyh/about/ - автор на ЛитРес https://www.litres.ru/series/kriptoletopis-859339/ - серия Криптолетопись https://web.tribute.tg/l/xh - витрина ссылок КриптодетективЪ (ЦТ в Телеграм) https://t.me/tribute/app?startapp=paEr - книга КриптодетективЪ - Цепная Безопасность https://t.me/tribute/app?startapp=pbzj - методичка Цифровая криминалистика распределённых реестров https://t.me/tribute/app?startapp=p9iQ - курс по крипторасследованиям (часть 1) https://t.me/tribute/app?startapp=p9zN - курс по крипторасследованиям (часть 2) https://cryptodetective.vsemaykishop.ru/ - футболки КриптодетективЪ https://www.ueba.su | cert@ueba.su http://istina.msu.ru/profile/K4Y0T/ - ИСТИНА https://www.k4y0t.ru/public.html - ранние и текущие статьи и публикации Александра Подобных https://инобр.рф/ru/courses/fakultet-povysheniya-kvalifikatsii/osnovy-sudebnoy-ekspertizy-povyshenie-kvalifikatsii/?gcpc=4ca39 - Основы судебной экспертизы #БлокчейнКриминалистика #КТЭ #ЦФА #СудебнаяЭкспертиза #АнализДанных #Расследование #Исследование #Адрес #Транзакция #Крипторасследование #КриптоПреступления #КриптодетективЪ #АлександрПодобных #ЦифроваяЭкономика #БРИКС #Криптокомплаенс #Криптогигиена #ТранзакционнаяАналитика #АнтиФрод #ПротиводействиеМошенничеству #ПОДФТ #ЗСК #AML #KYC #CFT #CryptoOSINT #КриптоСледАнализ сайта и признаков лжебиржи TREK. Проверка лицензии в FinCEN и отсутствие договора. Исследование транзитных адресов и крупных консолидирующих, выявление выводов на биржи и обменники. Получение атрибутов адреса по объёму средств и количеству транзакций в TokenScope. Анализ адреса с похищенными средствами для получения дополнительной информации о более ранних выводах. Выявление адреса покупки TRX мошенниками для оплаты комиссии сети. Отправка жалобы в ЦБ России для внесения в список нелегалов. ... Блокчейн-криминалистика, судебная компьютерно-техническая экспертиза, транзакционный анализ, учебные курсы Ссылки и ресурсы: https://t.me/SecICP - основной канал https://t.me/Crypto_Detectiv - резервный канал https://t.me/cosatca_ueba_su - обсуждения для сообщества https://t.me/tribute/app?startapp=sgM9 - закрытое сообщество экспертов (единая подписка с КаббалаБот) https://t.me/Crypto_Detectiv_sub - подписка на закрытый канал https://t.me/addstickers/Crypto_Detectiv - стикеры https://t.me/addemoji/Cripto_Detectiv - эмодзи https://t.me/CabbalaBot - аналитический КаббалаБот https://matrix.to/#/!TiWKAaTQcdtfcTRdJG:matrix.protograph.ru?via=matrix.protograph.ru - Протограф https://max.ru/join/Kvi2I1Tzk30H11NZjFB3yA4a6tae10g4XjdDRsmh4m8 - чат в Макс https://setka.ru/communities/019035c1-9886-4825-8cf3-a673a8e7a27b - канал в Сетке https://vk.com/crypto_detective - сообщество в ВК https://vkvideo.ru/@crypto_detective - ВК Видео https://zen.yandex.ru/cryptodetective - канал в Дзене (статьи, видео) https://rutube.ru/u/cryptodetective/ - канал на Рутьюбе https://vk.com/cryptodetectiv - автор в ВК https://www.litres.ru/author/aleksandr-viktorovich-podobnyh/about/ - автор на ЛитРес https://www.litres.ru/series/kriptoletopis-859339/ - серия Криптолетопись https://web.tribute.tg/l/xh - витрина ссылок КриптодетективЪ (ЦТ в Телеграм) https://t.me/tribute/app?startapp=paEr - книга КриптодетективЪ - Цепная Безопасность https://t.me/tribute/app?startapp=pbzj - методичка Цифровая криминалистика распределённых реестров https://t.me/tribute/app?startapp=p9iQ - курс по крипторасследованиям (часть 1) https://t.me/tribute/app?startapp=p9zN - курс по крипторасследованиям (часть 2) https://cryptodetective.vsemaykishop.ru/ - футболки КриптодетективЪ https://www.ueba.su | cert@ueba.su http://istina.msu.ru/profile/K4Y0T/ - ИСТИНА https://www.k4y0t.ru/public.html - ранние и текущие статьи и публикации Александра Подобных https://инобр.рф/ru/courses/fakultet-povysheniya-kvalifikatsii/osnovy-sudebnoy-ekspertizy-povyshenie-kvalifikatsii/?gcpc=4ca39 - Основы судебной экспертизы #БлокчейнКриминалистика #КТЭ #ЦФА #СудебнаяЭкспертиза #АнализДанных #Расследование #Исследование #Адрес #Транзакция #Крипторасследование #КриптоПреступления #КриптодетективЪ #АлександрПодобных #ЦифроваяЭкономика #БРИКС #Криптокомплаенс #Криптогигиена #ТранзакционнаяАналитика #АнтиФрод #ПротиводействиеМошенничеству #ПОДФТ #ЗСК #AML #KYC #CFT #CryptoOSINT #КриптоСледАнализ канадской пирамиды Orastai с просроченной лицензией и сайта, запущенного в октябре 2024. Вовлечение в телеграм и различные высокодоходные инвестиционные пакеты. Лицензия отозвана 11.09.2023. Отправка жалобы в ЦБ России для блокировки. Анализ адресов и консолидирующих адресов мошенников пока в закрытом режиме (на период расследования). ... Блокчейн-криминалистика, судебная компьютерно-техническая экспертиза, транзакционный анализ, учебные курсы Ссылки и ресурсы: https://t.me/SecICP - основной канал https://t.me/Crypto_Detectiv - резервный канал https://t.me/cosatca_ueba_su - обсуждения для сообщества https://t.me/tribute/app?startapp=sgM9 - закрытое сообщество экспертов (единая подписка с КаббалаБот) https://t.me/Crypto_Detectiv_sub - подписка на закрытый канал https://t.me/addstickers/Crypto_Detectiv - стикеры https://t.me/addemoji/Cripto_Detectiv - эмодзи https://t.me/CabbalaBot - аналитический КаббалаБот https://matrix.to/#/!TiWKAaTQcdtfcTRdJG:matrix.protograph.ru?via=matrix.protograph.ru - Протограф https://max.ru/join/Kvi2I1Tzk30H11NZjFB3yA4a6tae10g4XjdDRsmh4m8 - чат в Макс https://setka.ru/communities/019035c1-9886-4825-8cf3-a673a8e7a27b - канал в Сетке https://vk.com/crypto_detective - сообщество в ВК https://vkvideo.ru/@crypto_detective - ВК Видео https://zen.yandex.ru/cryptodetective - канал в Дзене (статьи, видео) https://rutube.ru/u/cryptodetective/ - канал на Рутьюбе https://vk.com/cryptodetectiv - автор в ВК https://www.litres.ru/author/aleksandr-viktorovich-podobnyh/about/ - автор на ЛитРес https://www.litres.ru/series/kriptoletopis-859339/ - серия Криптолетопись https://web.tribute.tg/l/xh - витрина ссылок КриптодетективЪ (ЦТ в Телеграм) https://t.me/tribute/app?startapp=paEr - книга КриптодетективЪ - Цепная Безопасность https://t.me/tribute/app?startapp=pbzj - методичка Цифровая криминалистика распределённых реестров https://t.me/tribute/app?startapp=p9iQ - курс по крипторасследованиям (часть 1) https://t.me/tribute/app?startapp=p9zN - курс по крипторасследованиям (часть 2) https://cryptodetective.vsemaykishop.ru/ - футболки КриптодетективЪ https://www.ueba.su | cert@ueba.su http://istina.msu.ru/profile/K4Y0T/ - ИСТИНА https://www.k4y0t.ru/public.html - ранние и текущие статьи и публикации Александра Подобных https://инобр.рф/ru/courses/fakultet-povysheniya-kvalifikatsii/osnovy-sudebnoy-ekspertizy-povyshenie-kvalifikatsii/?gcpc=4ca39 - Основы судебной экспертизы #БлокчейнКриминалистика #КТЭ #ЦФА #СудебнаяЭкспертиза #АнализДанных #Расследование #Исследование #Адрес #Транзакция #Крипторасследование #КриптоПреступления #КриптодетективЪ #АлександрПодобных #ЦифроваяЭкономика #БРИКС #Криптокомплаенс #Криптогигиена #ТранзакционнаяАналитика #АнтиФрод #ПротиводействиеМошенничеству #ПОДФТ #ЗСК #AML #KYC #CFT #CryptoOSINT #КриптоСледИспанский скам SAN BLAS CAPITAL SL. Анализ сайта и признаков лжеброкера. Отсутствие лицензии и договора на услуги. Банковские переводы и криптовалюты. Поддельные документы и номера телефонов. Фейковое письмо от Blockchain.com о блокировке средств. Исследование транзитного адреса и выводов на обменник FixedFloat. Гарантийное письмо от организации и анализ атрибутов адреса. Наличие в списке нелегальных организаций ЦБ России. ... Блокчейн-криминалистика, судебная компьютерно-техническая экспертиза, транзакционный анализ, учебные курсы Ссылки и ресурсы: https://t.me/SecICP - основной канал https://t.me/Crypto_Detectiv - резервный канал https://t.me/cosatca_ueba_su - обсуждения для сообщества https://t.me/tribute/app?startapp=sgM9 - закрытое сообщество экспертов (единая подписка с КаббалаБот) https://t.me/Crypto_Detectiv_sub - подписка на закрытый канал https://t.me/addstickers/Crypto_Detectiv - стикеры https://t.me/addemoji/Cripto_Detectiv - эмодзи https://t.me/CabbalaBot - аналитический КаббалаБот https://matrix.to/#/!TiWKAaTQcdtfcTRdJG:matrix.protograph.ru?via=matrix.protograph.ru - Протограф https://max.ru/join/Kvi2I1Tzk30H11NZjFB3yA4a6tae10g4XjdDRsmh4m8 - чат в Макс https://setka.ru/communities/019035c1-9886-4825-8cf3-a673a8e7a27b - канал в Сетке https://vk.com/crypto_detective - сообщество в ВК https://vkvideo.ru/@crypto_detective - ВК Видео https://zen.yandex.ru/cryptodetective - канал в Дзене (статьи, видео) https://rutube.ru/u/cryptodetective/ - канал на Рутьюбе https://vk.com/cryptodetectiv - автор в ВК https://www.litres.ru/author/aleksandr-viktorovich-podobnyh/about/ - автор на ЛитРес https://www.litres.ru/series/kriptoletopis-859339/ - серия Криптолетопись https://web.tribute.tg/l/xh - витрина ссылок КриптодетективЪ (ЦТ в Телеграм) https://t.me/tribute/app?startapp=paEr - книга КриптодетективЪ - Цепная Безопасность https://t.me/tribute/app?startapp=pbzj - методичка Цифровая криминалистика распределённых реестров https://t.me/tribute/app?startapp=p9iQ - курс по крипторасследованиям (часть 1) https://t.me/tribute/app?startapp=p9zN - курс по крипторасследованиям (часть 2) https://cryptodetective.vsemaykishop.ru/ - футболки КриптодетективЪ https://www.ueba.su | cert@ueba.su http://istina.msu.ru/profile/K4Y0T/ - ИСТИНА https://www.k4y0t.ru/public.html - ранние и текущие статьи и публикации Александра Подобных https://инобр.рф/ru/courses/fakultet-povysheniya-kvalifikatsii/osnovy-sudebnoy-ekspertizy-povyshenie-kvalifikatsii/?gcpc=4ca39 - Основы судебной экспертизы #БлокчейнКриминалистика #КТЭ #ЦФА #СудебнаяЭкспертиза #АнализДанных #Расследование #Исследование #Адрес #Транзакция #Крипторасследование #КриптоПреступления #КриптодетективЪ #АлександрПодобных #ЦифроваяЭкономика #БРИКС #Криптокомплаенс #Криптогигиена #ТранзакционнаяАналитика #АнтиФрод #ПротиводействиеМошенничеству #ПОДФТ #ЗСК #AML #KYC #CFT #CryptoOSINT #КриптоСледБездоговорные инвестиции в канале Цифровая Династия (от Максима Шанина). Анализ канала, факта обучения инвестициям и необходимости всё увеличивающихся вложений. Исследование ETH адресов и транзакций в обозревателе блоков, в сервисе TokenScope и в Arkham. Выявление адреса вывода 0x: Allowance Holder (и связанного кошелька Web3 сервиса Matcha). Жалоба в ЦБ России на канал и мошенника. ... Блокчейн-криминалистика, судебная компьютерно-техническая экспертиза, транзакционный анализ, учебные курсы Ссылки и ресурсы: https://t.me/SecICP - основной канал https://t.me/Crypto_Detectiv - резервный канал https://t.me/cosatca_ueba_su - обсуждения для сообщества https://t.me/tribute/app?startapp=sgM9 - закрытое сообщество экспертов (единая подписка с КаббалаБот) https://t.me/Crypto_Detectiv_sub - подписка на закрытый канал https://t.me/addstickers/Crypto_Detectiv - стикеры https://t.me/addemoji/Cripto_Detectiv - эмодзи https://t.me/CabbalaBot - аналитический КаббалаБот https://matrix.to/#/!TiWKAaTQcdtfcTRdJG:matrix.protograph.ru?via=matrix.protograph.ru - Протограф https://max.ru/join/Kvi2I1Tzk30H11NZjFB3yA4a6tae10g4XjdDRsmh4m8 - чат в Макс https://setka.ru/communities/019035c1-9886-4825-8cf3-a673a8e7a27b - канал в Сетке https://vk.com/crypto_detective - сообщество в ВК https://vkvideo.ru/@crypto_detective - ВК Видео https://zen.yandex.ru/cryptodetective - канал в Дзене (статьи, видео) https://rutube.ru/u/cryptodetective/ - канал на Рутьюбе https://vk.com/cryptodetectiv - автор в ВК https://www.litres.ru/author/aleksandr-viktorovich-podobnyh/about/ - автор на ЛитРес https://www.litres.ru/series/kriptoletopis-859339/ - серия Криптолетопись https://web.tribute.tg/l/xh - витрина ссылок КриптодетективЪ (ЦТ в Телеграм) https://t.me/tribute/app?startapp=paEr - книга КриптодетективЪ - Цепная Безопасность https://t.me/tribute/app?startapp=pbzj - методичка Цифровая криминалистика распределённых реестров https://t.me/tribute/app?startapp=p9iQ - курс по крипторасследованиям (часть 1) https://t.me/tribute/app?startapp=p9zN - курс по крипторасследованиям (часть 2) https://cosatca.ueba.su | https://www.ueba.su | cert@ueba.su http://istina.msu.ru/profile/K4Y0T/ - ИСТИНА https://www.k4y0t.ru/public.html - ранние и текущие статьи и публикации Александра Подобных #БлокчейнКриминалистика #КТЭ #ЦФА #СудебнаяЭкспертиза #АнализДанных #Расследование #Исследование #Адрес #Транзакция #Крипторасследование #КриптоПреступления #КриптодетективЪ #АлександрПодобных #ЦифроваяЭкономика #БРИКС #Криптокомплаенс #Криптогигиена #ТранзакционнаяАналитика #АнтиФрод #ПротиводействиеМошенничеству #ПОДФТ #ЗСК #AML #KYC #CFT #CryptoOSINT #КриптоСледПроверяй сайты для инвестиций в КаббалаБот. ... Блокчейн-криминалистика, судебная компьютерно-техническая экспертиза, транзакционный анализ, учебные курсы Ссылки и ресурсы: https://t.me/SecICP - основной канал https://t.me/Crypto_Detectiv - резервный канал https://t.me/cosatca_ueba_su - обсуждения для сообщества https://t.me/tribute/app?startapp=sgM9 - закрытое сообщество экспертов (единая подписка с КаббалаБот) https://t.me/Crypto_Detectiv_sub - подписка на закрытый канал https://t.me/addstickers/Crypto_Detectiv - стикеры https://t.me/addemoji/Cripto_Detectiv - эмодзи https://t.me/CabbalaBot - аналитический КаббалаБот https://matrix.to/#/!TiWKAaTQcdtfcTRdJG:matrix.protograph.ru?via=matrix.protograph.ru - Протограф https://setka.ru/communities/019035c1-9886-4825-8cf3-a673a8e7a27b - канал в Сетке https://vk.com/crypto_detective - сообщество в ВК https://vkvideo.ru/@crypto_detective - ВК Видео https://zen.yandex.ru/cryptodetective - канал в Дзене (статьи, видео) https://rutube.ru/u/cryptodetective/ - канал на Рутьюбе https://vk.com/cryptodetectiv - автор в ВК https://www.litres.ru/author/aleksandr-viktorovich-podobnyh/about/ - автор на ЛитРес https://www.litres.ru/series/kriptoletopis-859339/ - серия Криптолетопись https://web.tribute.tg/l/xh - витрина ссылок КриптодетективЪ (ЦТ в Телеграм) https://t.me/tribute/app?startapp=paEr - книга КриптодетективЪ - Цепная Безопасность https://t.me/tribute/app?startapp=pbzj - методичка Цифровая криминалистика распределённых реестров https://t.me/tribute/app?startapp=p9iQ - курс по крипторасследованиям (часть 1) https://t.me/tribute/app?startapp=p9zN - курс по крипторасследованиям (часть 2) https://cosatca.ueba.su | https://www.ueba.su | cert@ueba.su http://istina.msu.ru/profile/K4Y0T/ - ИСТИНА https://www.k4y0t.ru/public.html - ранние и текущие статьи и публикации Александра Подобных #БлокчейнКриминалистика #КТЭ #ЦФА #СудебнаяЭкспертиза #АнализДанных #Расследование #Исследование #Адрес #Транзакция #Крипторасследование #КриптоПреступления #КриптодетективЪ #АлександрПодобных #ЦифроваяЭкономика #БРИКС #Криптокомплаенс #Криптогигиена #ТранзакционнаяАналитика #АнтиФрод #ПротиводействиеМошенничеству #ПОДФТ #ЗСК #AML #KYC #CFT #CryptoOSINT #КриптоСлед https://t.me/SecICP - основной канал https://t.me/Crypto_Detectiv - резервный канал https://t.me/cosatca_ueba_su - обсуждения для сообщества https://t.me/tribute/app?startapp=sgM9 - закрытое сообщество экспертов https://t.me/addstickers/Crypto_Detectiv - стикеры https://t.me/addemoji/Cripto_Detectiv - эмодзи https://t.me/CabbalaBot - аналитический КаббалаБот https://matrix.to/#/!TiWKAaTQcdtfcTRdJG:matrix.protograph.ru?via=matrix.protograph.ru - Протограф https://setka.ru/communities/019035c1-9886-4825-8cf3-a673a8e7a27b - канал в Сетке https://vk.com/crypto_detective - сообщество в ВК https://vkvideo.ru/@crypto_detective - ВК Видео https://zen.yandex.ru/cryptodetective - канал в Дзене (статьи, видео) https://rutube.ru/u/cryptodetective/ - канал на Рутьюбе https://vk.com/cryptodetectiv - автор в ВК https://www.litres.ru/author/aleksandr-viktorovich-podobnyh/about/ - автор на ЛитРес https://www.litres.ru/series/kriptoletopis-859339/ - серия Криптолетопись https://web.tribute.tg/l/xh - витрина ссылок КриптодетективЪ (ЦТ в Телеграм) https://t.me/tribute/app?startapp=paEr - книга КриптодетективЪ - Цепная Безопасность https://t.me/tribute/app?startapp=pbzj - методичка Цифровая криминалистика распределённых реестров https://t.me/tribute/app?startapp=p9iQ - курс по крипторасследованиям (часть 1) https://t.me/tribute/app?startapp=p9zN - курс по крипторасследованиям (часть 2) https://cosatca.ueba.su | https://www.ueba.su | cert@ueba.su http://istina.msu.ru/profile/K4Y0T/ - ИСТИНА https://www.k4y0t.ru/public.html - ранние и текущие статьи и публикации Александра Подобных #БлокчейнКриминалистика #КТЭ #ЦФА #СудебнаяЭкспертиза #АнализДанных #Расследование #Исследование #Адрес #Транзакция #Крипторасследование #КриптоПреступления #КриптодетективЪ #АлександрПодобных #ЦифроваяЭкономика #БРИКС #Криптокомплаенс #Криптогигиена #ТранзакционнаяАналитика #АнтиФрод #ПротиводействиеМошенничеству #ПОДФТ #ЗСК #AML #KYC #CFT #CryptoOSINT #КриптоСледАнализ сайта и скам биржи (брокера) DOT (dootcon.xyz). Поддельный адрес и лицензия, отсутствие договора на услуги. Исследование USDT и BTC адресов мошенников и транзакций. Выявление консолидирующего адреса и крупного депозитного адреса на бирже OKX. ... Блокчейн-криминалистика, судебная компьютерно-техническая экспертиза, транзакционный анализ, учебные курсы Ссылки и ресурсы: https://t.me/SecICP - основной канал https://t.me/Crypto_Detectiv - резервный канал https://t.me/cosatca_ueba_su - обсуждения для сообщества https://t.me/tribute/app?startapp=sgM9 - закрытое сообщество экспертов (единая подписка с КаббалаБот) https://t.me/Crypto_Detectiv_sub - подписка на закрытый канал https://t.me/addstickers/Crypto_Detectiv - стикеры https://t.me/addemoji/Cripto_Detectiv - эмодзи https://t.me/CabbalaBot - аналитический КаббалаБот https://matrix.to/#/!TiWKAaTQcdtfcTRdJG:matrix.protograph.ru?via=matrix.protograph.ru - Протограф https://setka.ru/communities/019035c1-9886-4825-8cf3-a673a8e7a27b - канал в Сетке https://vk.com/crypto_detective - сообщество в ВК https://vkvideo.ru/@crypto_detective - ВК Видео https://zen.yandex.ru/cryptodetective - канал в Дзене (статьи, видео) https://rutube.ru/u/cryptodetective/ - канал на Рутьюбе https://vk.com/cryptodetectiv - автор в ВК https://www.litres.ru/author/aleksandr-viktorovich-podobnyh/about/ - автор на ЛитРес https://www.litres.ru/series/kriptoletopis-859339/ - серия Криптолетопись https://web.tribute.tg/l/xh - витрина ссылок КриптодетективЪ (ЦТ в Телеграм) https://t.me/tribute/app?startapp=paEr - книга КриптодетективЪ - Цепная Безопасность https://t.me/tribute/app?startapp=pbzj - методичка Цифровая криминалистика распределённых реестров https://t.me/tribute/app?startapp=p9iQ - курс по крипторасследованиям (часть 1) https://t.me/tribute/app?startapp=p9zN - курс по крипторасследованиям (часть 2) https://cosatca.ueba.su | https://www.ueba.su | cert@ueba.su http://istina.msu.ru/profile/K4Y0T/ - ИСТИНА https://www.k4y0t.ru/public.html - ранние и текущие статьи и публикации Александра Подобных #БлокчейнКриминалистика #КТЭ #ЦФА #СудебнаяЭкспертиза #АнализДанных #Расследование #Исследование #Адрес #Транзакция #Крипторасследование #КриптоПреступления #КриптодетективЪ #АлександрПодобных #ЦифроваяЭкономика #БРИКС #Криптокомплаенс #Криптогигиена #ТранзакционнаяАналитика #АнтиФрод #ПротиводействиеМошенничеству #ПОДФТ #ЗСК #AML #KYC #CFT #CryptoOSINT #КриптоСледОбращение создателя канала КриптодетективЪ, Александра Подобных, по случаю неотмечаемого юбилея. Поддержать именинника можно подпиской на закрытое сообщество экспертов, КаббалаБот и приобретением книги КриптодетективЪ - Цепная Безопасность. ... Блокчейн-криминалистика, судебная компьютерно-техническая экспертиза, анализ данных, учебные курсы Ссылки и ресурсы: https://t.me/SecICP - основной канал https://t.me/Crypto_Detectiv - резервный канал https://t.me/cosatca_ueba_su - обсуждения для сообщества https://t.me/tribute/app?startapp=sgM9 - закрытое сообщество экспертов https://t.me/addstickers/Crypto_Detectiv - стикеры https://t.me/addemoji/Cripto_Detectiv - эмодзи https://t.me/CabbalaBot - аналитический КаббалаБот https://matrix.to/#/!TiWKAaTQcdtfcTRdJG:matrix.protograph.ru?via=matrix.protograph.ru - Протограф https://setka.ru/communities/019035c1-9886-4825-8cf3-a673a8e7a27b - канал в Сетке https://vk.com/crypto_detective - сообщество в ВК https://vkvideo.ru/@crypto_detective - ВК Видео https://zen.yandex.ru/cryptodetective - канал в Дзене (статьи, видео) https://rutube.ru/u/cryptodetective/ - канал на Рутьюбе https://vk.com/cryptodetectiv - автор в ВК https://www.litres.ru/author/aleksandr-viktorovich-podobnyh/about/ - автор на ЛитРес https://www.litres.ru/series/kriptoletopis-859339/ - серия Криптолетопись https://web.tribute.tg/l/xh - витрина ссылок КриптодетективЪ (ЦТ в Телеграм) https://t.me/tribute/app?startapp=paEr - книга КриптодетективЪ - Цепная Безопасность https://t.me/tribute/app?startapp=pbzj - методичка Цифровая криминалистика распределённых реестров https://t.me/tribute/app?startapp=p9iQ - курс по крипторасследованиям (часть 1) https://t.me/tribute/app?startapp=p9zN - курс по крипторасследованиям (часть 2) https://cosatca.ueba.su | https://www.ueba.su | cert@ueba.su http://istina.msu.ru/profile/K4Y0T/ - ИСТИНА https://www.k4y0t.ru/public.html - ранние и текущие статьи и публикации Александра Подобных #БлокчейнКриминалистика #КТЭ #ЦФА #СудебнаяЭкспертиза #АнализДанных #Расследование #Исследование #Адрес #Транзакция #Крипторасследование #КриптоПреступления #КриптодетективЪ #АлександрПодобных #ЦифроваяЭкономика #БРИКС #Криптокомплаенс #Криптогигиена #ТранзакционнаяАналитика #АнтиФрод #ПротиводействиеМошенничеству #ПОДФТ #ЗСК #AML #KYC #CFT #CryptoOSINT #КриптоСледАнализ адресов и сайта сингапурского лжеброкера Lvl Singapore. Поиск адресов вывода на биржи в Arkham и консолидирующих адресов. Добавление сайта в список нелегалов ЦБ России и блокировка сайта на территории страны. Поиск мошеннического ресурса в сервисе КаббалаБот. ... Блокчейн-криминалистика, судебная компьютерно-техническая экспертиза, анализ данных, учебные курсы Ссылки и ресурсы: https://t.me/SecICP - основной канал https://t.me/Crypto_Detectiv - резервный канал https://t.me/cosatca_ueba_su - обсуждения для сообщества https://t.me/tribute/app?startapp=sgM9 - закрытое сообщество экспертов https://t.me/addstickers/Crypto_Detectiv - стикеры https://t.me/addemoji/Cripto_Detectiv - эмодзи https://t.me/CabbalaBot - аналитический КаббалаБот https://matrix.to/#/!TiWKAaTQcdtfcTRdJG:matrix.protograph.ru?via=matrix.protograph.ru - Протограф https://setka.ru/communities/019035c1-9886-4825-8cf3-a673a8e7a27b - канал в Сетке https://vk.com/crypto_detective - сообщество в ВК https://vkvideo.ru/@crypto_detective - ВК Видео https://zen.yandex.ru/cryptodetective - канал в Дзене (статьи, видео) https://rutube.ru/u/cryptodetective/ - канал на Рутьюбе https://vk.com/cryptodetectiv - автор в ВК https://www.litres.ru/author/aleksandr-viktorovich-podobnyh/about/ - автор на ЛитРес https://www.litres.ru/series/kriptoletopis-859339/ - серия Криптолетопись https://web.tribute.tg/l/xh - витрина ссылок КриптодетективЪ (ЦТ в Телеграм) https://t.me/tribute/app?startapp=paEr - книга КриптодетективЪ - Цепная Безопасность https://t.me/tribute/app?startapp=pbzj - методичка Цифровая криминалистика распределённых реестров https://t.me/tribute/app?startapp=p9iQ - курс по крипторасследованиям (часть 1) https://t.me/tribute/app?startapp=p9zN - курс по крипторасследованиям (часть 2) https://cosatca.ueba.su | https://www.ueba.su | cert@ueba.su http://istina.msu.ru/profile/K4Y0T/ - ИСТИНА https://www.k4y0t.ru/public.html - ранние и текущие статьи и публикации Александра Подобных #БлокчейнКриминалистика #КТЭ #ЦФА #СудебнаяЭкспертиза #АнализДанных #Расследование #Исследование #Адрес #Транзакция #Крипторасследование #КриптоПреступления #КриптодетективЪ #АлександрПодобных #ЦифроваяЭкономика #БРИКС #Криптокомплаенс #Криптогигиена #ТранзакционнаяАналитика #АнтиФрод #ПротиводействиеМошенничеству #ПОДФТ #ЗСК #AML #KYC #CFT #CryptoOSINT #КриптоСледВидео-анонс и пример использования аналитического КаббалаБот-а (CabbalaBot) в Telegram. Автоматизация списка компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке от ЦБ России. Реализация поиска по всем полям данного Списка. Возможность обновления по кнопке и тестовой подписки. Пример проверки субъекта состоящего в санкционном списке ЦБ РФ. ... Блокчейн-криминалистика, судебная компьютерно-техническая экспертиза, анализ данных, учебные курсы Ссылки и ресурсы: https://t.me/SecICP - основной канал https://t.me/Crypto_Detectiv - резервный канал https://t.me/cosatca_ueba_su - обсуждения для сообщества https://t.me/tribute/app?startapp=sgM9 - закрытое сообщество экспертов https://t.me/addstickers/Crypto_Detectiv - стикеры https://t.me/addemoji/Cripto_Detectiv - эмодзи https://t.me/CabbalaBot - аналитический КаббалаБот https://matrix.to/#/!TiWKAaTQcdtfcTRdJG:matrix.protograph.ru?via=matrix.protograph.ru - Протограф https://setka.ru/communities/019035c1-9886-4825-8cf3-a673a8e7a27b - канал в Сетке https://vk.com/crypto_detective - сообщество в ВК https://vkvideo.ru/@crypto_detective - ВК Видео https://zen.yandex.ru/cryptodetective - канал в Дзене (статьи, видео) https://rutube.ru/u/CryptoDetective/ - канал на Рутьюбе https://vk.com/cryptodetectiv - автор в ВК https://www.litres.ru/author/aleksandr-viktorovich-podobnyh/about/ - автор на ЛитРес https://www.litres.ru/series/kriptoletopis-859339/ - серия Криптолетопись https://web.tribute.tg/l/xh - витрина ссылок КриптодетективЪ (ЦТ в Телеграм) https://t.me/tribute/app?startapp=paEr - книга КриптодетективЪ - Цепная Безопасность https://t.me/tribute/app?startapp=pbzj - методичка Цифровая криминалистика распределённых реестров https://t.me/tribute/app?startapp=p9iQ - курс по крипторасследованиям (часть 1) https://t.me/tribute/app?startapp=p9zN - курс по крипторасследованиям (часть 2) https://cosatca.ueba.su | https://www.ueba.su | cert@ueba.su http://istina.msu.ru/profile/K4Y0T/ - ИСТИНА https://www.k4y0t.ru/public.html - ранние и текущие статьи и публикации Александра Подобных #БлокчейнКриминалистика #КТЭ #ЦФА #СудебнаяЭкспертиза #АнализДанных #Расследование #Исследование #Адрес #Транзакция #Крипторасследование #КриптоПреступления #КриптодетективЪ #АлександрПодобных #ЦифроваяЭкономика #БРИКС #Криптокомплаенс #Криптогигиена #ТранзакционнаяАналитика #АнтиФрод #ПротиводействиеМошенничеству #ПОДФТ #ЗСК #AML #KYC #CFT #CryptoOSINT #КриптоСледНеобходимость усиления таможенного контроля криптовалют и валютного законодательства в России. Не урегулирован вопрос ввоза и вывоза криптовалют. Теневая экономика и USDT. Возрос отток капитала и количество операций с криптовалютой. Алгоритм досмотра личных устройств и методические рекомендации. Ответы Погранслужбы, Таможенной службы и Минфина. ПС и ТС не замечают криптовалюту, ЦБ делает вид что не видит после запрета. ... Блокчейн-криминалистика, судебная компьютерно-техническая экспертиза, анализ данных, учебные курсы Ссылки и ресурсы: https://t.me/SecICP - основной канал https://t.me/Crypto_Detectiv - резервный канал https://t.me/cosatca_ueba_su - обсуждения для сообщества https://t.me/tribute/app?startapp=sgM9 - закрытое сообщество экспертов https://t.me/addstickers/Crypto_Detectiv - стикеры https://t.me/addemoji/Cripto_Detectiv - эмодзи https://setka.ru/communities/019035c1-9886-4825-8cf3-a673a8e7a27b - канал в Сетке https://vk.com/seicp - сообщество в ВК https://vkvideo.ru/seicp - ВК Видео https://zen.yandex.ru/cryptodetective - канал в Дзене (статьи, видео) https://rutube.ru/u/CryptoDetective/ - канал на Рутьюбе https://vk.com/cryptodetectiv - автор в ВК https://www.litres.ru/author/aleksandr-viktorovich-podobnyh/about/ - автор на ЛитРес https://www.litres.ru/series/kriptoletopis-859339/ - серия Криптолетопись https://web.tribute.tg/l/xh - витрина ссылок КриптодетективЪ (ЦТ в Телеграм) https://t.me/tribute/app?startapp=paEr - книга КриптодетективЪ - Цепная Безопасность https://t.me/tribute/app?startapp=pbzj - методичка Цифровая криминалистика распределённых реестров https://t.me/tribute/app?startapp=p9iQ - курс по крипторасследованиям (часть 1) https://t.me/tribute/app?startapp=p9zN - курс по крипторасследованиям (часть 2) https://cosatca.ueba.su | https://www.ueba.su | cert@ueba.su http://istina.msu.ru/profile/K4Y0T/ - ИСТИНА https://www.k4y0t.ru/public.html - ранние и текущие статьи и публикации Александра Подобных #БлокчейнКриминалистика #КТЭ #ЦФА #СудебнаяЭкспертиза #АнализДанных #Расследование #Исследование #Адрес #Транзакция #Крипторасследование #КриптоПреступления #КриптодетективЪ #АлександрПодобных #ЦифроваяЭкономика #БРИКС #Криптокомплаенс #Криптогигиена #ТранзакционнаяАналитика #АнтиФрод #ПротиводействиеМошенничеству #ПОДФТ #ЗСК #AML #KYC #CFT #CryptoOSINT #КриптоСледАнализ ресурса и блокировка инвестиционного скама из Англии - Staslar Limited. Поддельная лицензия и юридический адрес. Поиск в реестре ЦБ России среди незаконных организаций. Систематизация основных признаков финансовой пирамиды. Отправка жалобы в ЦБ через мобильное приложение. ... Блокчейн-криминалистика, судебная компьютерно-техническая экспертиза, анализ данных, учебные курсы Ссылки и ресурсы: https://t.me/SecICP - основной канал https://t.me/Crypto_Detectiv - резервный канал https://t.me/cosatca_ueba_su - обсуждения для сообщества https://t.me/tribute/app?startapp=sgM9 - закрытое сообщество экспертов https://t.me/addstickers/Crypto_Detectiv - стикеры https://t.me/addemoji/Cripto_Detectiv - эмодзи https://setka.ru/communities/019035c1-9886-4825-8cf3-a673a8e7a27b - канал в Сетке https://vk.com/seicp - сообщество в ВК https://vkvideo.ru/seicp - ВК Видео https://zen.yandex.ru/cryptodetective - канал в Дзене (статьи, видео) https://rutube.ru/u/CryptoDetective/ - канал на Рутьюбе https://vk.com/cryptodetectiv - автор в ВК https://www.litres.ru/author/aleksandr-viktorovich-podobnyh/about/ - автор на ЛитРес https://www.litres.ru/series/kriptoletopis-859339/ - серия Криптолетопись https://web.tribute.tg/l/xh - витрина ссылок КриптодетективЪ (ЦТ в Телеграм) https://t.me/tribute/app?startapp=paEr - книга КриптодетективЪ - Цепная Безопасность https://t.me/tribute/app?startapp=pbzj - методичка Цифровая криминалистика распределённых реестров https://t.me/tribute/app?startapp=p9iQ - курс по крипторасследованиям (часть 1) https://t.me/tribute/app?startapp=p9zN - курс по крипторасследованиям (часть 2) https://cosatca.ueba.su | https://www.ueba.su | cert@ueba.su http://istina.msu.ru/profile/K4Y0T/ - ИСТИНА https://www.k4y0t.ru/public.html - ранние и текущие статьи и публикации Александра Подобных #БлокчейнКриминалистика #КТЭ #ЦФА #СудебнаяЭкспертиза #АнализДанных #Расследование #Исследование #Адрес #Транзакция #Крипторасследование #КриптоПреступления #КриптодетективЪ #АлександрПодобных #ЦифроваяЭкономика #БРИКС #Криптокомплаенс #Криптогигиена #ТранзакционнаяАналитика #АнтиФрод #ПротиводействиеМошенничеству #ПОДФТ #ЗСК #AML #KYC #CFT #CryptoOSINT #КриптоСледИсследование USDT-адресов платформы сетевого маркетинга QNet. ЦБ внес в реестр в 2022 году - признаки финансовой пирамиды. Выявление консолидирующих адресов и анализ выводов (Binance, Bingx, Gate.io). Анализ транзакций в сервисе OKlink. Связь с Bitget Wallet, Cryptomus и адресами пользователей Binance. Разметка адресов как высокорисковые и возможность отправки решения суда эмитенту токена Tether. ... Блокчейн-криминалистика, судебная компьютерно-техническая экспертиза, анализ данных, учебные курсы Ссылки и ресурсы: https://t.me/SecICP - основной канал https://t.me/Crypto_Detectiv - резервный канал https://t.me/cosatca_ueba_su - обсуждения для сообщества https://t.me/tribute/app?startapp=sgM9 - закрытое сообщество экспертов https://t.me/addstickers/Crypto_Detectiv - стикеры https://t.me/addemoji/Cripto_Detectiv - эмодзи https://setka.ru/communities/019035c1-9886-4825-8cf3-a673a8e7a27b - канал в Сетке https://vk.com/seicp - сообщество в ВК https://vk.com/video/@seicp - ВК Видео https://zen.yandex.ru/cryptodetective - канал в Дзене https://rutube.ru/u/CryptoDetective/ - канал на Рутьюбе https://vk.com/cryptodetectiv - автор в ВК https://www.litres.ru/author/aleksandr-viktorovich-podobnyh/about/ - автор на ЛитРес https://www.litres.ru/series/kriptoletopis-859339/ - серия Криптолетопись https://web.tribute.tg/l/xh - витрина ссылок КриптодетективЪ (ЦТ в Телеграм) https://t.me/tribute/app?startapp=paEr - книга КриптодетективЪ - Цепная Безопасность https://t.me/tribute/app?startapp=pbzj - методичка Цифровая криминалистика распределённых реестров https://t.me/tribute/app?startapp=p9iQ - курс по крипторасследованиям (часть 1) https://t.me/tribute/app?startapp=p9zN - курс по крипторасследованиям (часть 2) https://cosatca.ueba.su | https://www.ueba.su | cert@ueba.su http://istina.msu.ru/profile/K4Y0T/ - ИСТИНА https://www.k4y0t.ru/public.html - ранние и текущие статьи и публикации Александра Подобных #БлокчейнКриминалистика #КТЭ #ЦФА #СудебнаяЭкспертиза #АнализДанных #Расследование #Исследование #Адрес #Транзакция #Крипторасследование #КриптоПреступления #КриптодетективЪ #АлександрПодобных #ЦифроваяЭкономика #БРИКС #Криптокомплаенс #Криптогигиена #ТранзакционнаяАналитика #АнтиФрод #ПротиводействиеМошенничеству #ПОДФТ #ЗСК #AML #KYC #CFT #CryptoOSINTАнализ основных признаков инвестиционной пирамиды Prime Yield Nest. Техника получения адреса через благодарность за приглашение. Крупные и консолидирующие кошельки ETH. Обращение в РКН для блокировки сайта, обращение в телеграм для блокировки аккаунта мошенника. ... Блокчейн-криминалистика, судебная компьютерно-техническая экспертиза, анализ данных, учебные курсы Ссылки и ресурсы: https://t.me/SecICP - основной канал https://t.me/Crypto_Detectiv - резервный канал https://t.me/cosatca_ueba_su - обсуждения для сообщества https://t.me/tribute/app?startapp=sgM9 - закрытое сообщество экспертов https://t.me/addstickers/Crypto_Detectiv - стикеры https://t.me/addemoji/Cripto_Detectiv - эмодзи https://setka.ru/communities/019035c1-9886-4825-8cf3-a673a8e7a27b - канал в Сетке https://vk.com/seicp - сообщество в ВК https://vk.com/video/@seicp - ВК Видео https://zen.yandex.ru/cryptodetective - канал в Дзене https://rutube.ru/u/CryptoDetective/ - канал на Рутьюбе https://vk.com/cryptodetectiv - автор в ВК https://www.litres.ru/author/aleksandr-viktorovich-podobnyh/about/ - автор на ЛитРес https://www.litres.ru/series/kriptoletopis-859339/ - серия Криптолетопись https://web.tribute.tg/l/xh - витрина ссылок КриптодетективЪ (ЦТ в Телеграм) https://t.me/tribute/app?startapp=paEr - книга КриптодетективЪ - Цепная Безопасность https://t.me/tribute/app?startapp=pbzj - методичка Цифровая криминалистика распределённых реестров https://t.me/tribute/app?startapp=p9iQ - курс по крипторасследованиям (часть 1) https://t.me/tribute/app?startapp=p9zN - курс по крипторасследованиям (часть 2) https://cosatca.ueba.su | https://www.ueba.su | cert@ueba.su http://istina.msu.ru/profile/K4Y0T/ - ИСТИНА https://www.k4y0t.ru/public.html - ранние и текущие статьи и публикации Александра Подобных #БлокчейнКриминалистика #КТЭ #ЦФА #СудебнаяЭкспертиза #АнализДанных #Расследование #Исследование #Адрес #Транзакция #Крипторасследование #КриптоПреступления #КриптодетективЪ #АлександрПодобных #ЦифроваяЭкономика #БРИКС #Криптокомплаенс #Криптогигиена #ТранзакционнаяАналитика #АнтиФрод #ПротиводействиеМошенничеству #ПОДФТ #ЗСК #AML #KYC #CFT #CryptoOSINTИсследование зашифрованного кода, а также адресов и транзакций AML-дрейнера, маскирующегося под AML-сервис. Анализ выводов на биржи и обменники. Выявление и анализ консолидирующих и транзитных адресов. ... Блокчейн-криминалистика, судебная компьютерно-техническая экспертиза, анализ данных, учебные курсы Ссылки и ресурсы: https://t.me/SecICP - основной канал https://t.me/Crypto_Detectiv - резервный канал https://t.me/cosatca_ueba_su - обсуждения для сообщества https://t.me/tribute/app?startapp=sgM9 - закрытое сообщество экспертов https://t.me/addstickers/Crypto_Detectiv - стикеры https://t.me/addemoji/Cripto_Detectiv - эмодзи https://setka.ru/communities/019035c1-9886-4825-8cf3-a673a8e7a27b - канал в Сетке https://vk.com/seicp - сообщество в ВК https://vk.com/video/@seicp - ВК Видео https://zen.yandex.ru/cryptodetective - канал в Дзене https://rutube.ru/u/CryptoDetective/ - канал на Рутьюбе https://vk.com/cryptodetectiv - автор в ВК https://www.litres.ru/author/aleksandr-viktorovich-podobnyh/about/ - автор на ЛитРес https://www.litres.ru/series/kriptoletopis-859339/ - серия Криптолетопись https://web.tribute.tg/l/xh - витрина ссылок КриптодетективЪ (ЦТ в Телеграм) https://t.me/tribute/app?startapp=paEr - книга КриптодетективЪ - Цепная Безопасность https://t.me/tribute/app?startapp=pbzj - методичка Цифровая криминалистика распределённых реестров https://t.me/tribute/app?startapp=p9iQ - курс по крипторасследованиям (часть 1) https://t.me/tribute/app?startapp=p9zN - курс по крипторасследованиям (часть 2) https://cosatca.ueba.su | https://www.ueba.su | cert@ueba.su http://istina.msu.ru/profile/K4Y0T/ - ИСТИНА https://www.k4y0t.ru/public.html - ранние и текущие статьи и публикации Александра Подобных #БлокчейнКриминалистика #КТЭ #ЦФА #СудебнаяЭкспертиза #АнализДанных #Расследование #Исследование #Адрес #Транзакция #Крипторасследование #КриптоПреступления #КриптодетективЪ #АлександрПодобных #ЦифроваяЭкономика #БРИКС #Криптокомплаенс #Криптогигиена #ТранзакционнаяАналитика #АнтиФрод #ПротиводействиеМошенничеству #ПОДФТ #ЗСК #AML #KYC #CFT #CryptoOSINT