Пресечена деятельность группы банкиров-нелегалов обналичивших около 25 млрд рублей

Предварительно установлено что организатором криминальной схемы стал ранее судимый житель столицы который привлек к противоправной деятельности двух мужчин и двух женщин. Они в нарушение законодательства Российской Федерации оказывали услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств коммерческих организаций. Этим сервисом пользовались представители бизнес-структур города Москвы и других регионов для сокрытия доходов. Официальный сайт МВД МЕДИА: Telegram: ВКонтакте: Одноклассники: ,

#