Банк сдаёт вас налоговой: какие переводы физлиц попадают под контроль автоматически

Нужна помощь юриста? Получите консультацию запишитесь через нашего бота: dejure_support_bot Ссылки: 1Консультации телеграмм - t.medejure_support_bot 2Консультации ватсап - wa.memessageFKPQQSNLC3GEC1 3Наш телеграмм канал - Обычные переводы займы и даже возврат денег с телефона могут запустить проверку банка и налоговой. 115-ФЗ давно следит не только за бизнесом. Разбираем какие переводы и сделки считаются подозрительными и объясняем когда и почему банк передаёт информацию в контролирующие органы. Как сегодня работает финансовый надзор для обы...

#Закон #Юридическаяпомощь #Юристонлайн